A Simple Key For Riciclaggio e ricettazione - avvocato penalista Unveiled

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L’incauto acquisto è disciplinato dall’articolo 712 del Codice penale, titolato Acquisto di cose di sospetta provenienza

In considerazione della natura istantanea del reato di ricettazione, il quale si consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa, nessun rilievo può essere attribuito, a fini della perseguibilità in Italia, al luogo in cui viene accertata la detenzione della res (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto commesso all’estero il delitto di ricettazione di un bene consegnato al ricettatore, cittadino italiano, in territorio estero, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, difettando nella specie la condizione di procedibilità della richiesta del Ministero della giustizia prevista dall’art. nine c.p.).

(In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza d’appello la quale, con riferimento advertisement un’ipotesi di ricettazione ascritta advert un venditore ambulante extracomunitario di merce contraffatta, aveva escluso che ricorresse il fatto di particolare tenuità assumendo che il predetto commercio, che trova nella ricettazione il momento essenziale, è immeritevole del trattamento sanzionatorio attenuato perché parte di un’organizzazione delittuosa che a livello mondiale provoca consistenti danni alle produzioni, ai commerci ed alle finanze degli Stati).

Venendo agli elementi del reato di ricettazione, il soggetto attivo può essere chiunque, ad eccezione di colui che ha concorso nel reato presupposto, e coincide con colui che pone la condotta così come descritta nell’articolo 648.

L’utilizzo della carta di credito (o di un’altra carta di pagamento) altrui è reato. A sancirlo è l’articolo 493 ter del codice penale, titolato Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Nei casi descritti dall’articolo, si potrebbe rischiare la reclusione da uno a cinque anni e…

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Infine merita di essere my response segnalata la pronuncia di legittimità numero 42866/2017, che ha chiarito che la particolare tenuità, che rende meno severa la pena for every la ricettazione, deve essere desunta da una valutazione dei fatti complessiva e nella quale siano ricompresi anche le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato e il valore economico della “res”.

È importante notare che i limiti di punibilità e le soglie point out possono variare in foundation alla legislazione vigente e alle leggi fiscali del paese specifico.

(In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato l’ordinanza del Gip che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare ritenendo che il possesso di un passaporto di provenienza delittuosa configurasse l’ipotesi di particolare tenuità prevista dall’artwork. 648 cpv.).

Qui il legislatore fissa le soglie di evasione e le condotte che fanno diventare l’evasione fiscale un reato, quindi rilevante sul piano penale. Al di sotto di queste soglie, invece, non ci sono conseguenze sul piano penale.

Se Monaco venisse aggiunto alla lista grigia, il risultato sarebbe probabilmente dannoso for every la sua economia. Il principato sarà soggetto a un maggiore controllo normativo e alcuni investitori potrebbero essere restii a fare affari nel paese.

Quando invece il contribuente, senza falsificare la dichiarazione, comunque omette (in modo cosciente e volontario) alcuni redditi percepiti o aumenta le spese, si ha l’ipotesi della «dichiarazione infedele». Anche in questo caso, il reato scatta solo al raggiungimento di un tetto prefissato dalla legge:

197, nella parte in cui esso prevede come reato l’acquisizione ricettazione delle carte o dei documenti anzidetti di provenienza genericamente «illecita» (configurabile advertisement esempio, anche nel caso di illecito meramente contrattuale). Ne consegue che il fatto costituito dall’acquisto o dalla ricezione degli oggetti in questione deve ritenersi punibile solo a titolo di ricettazione.